GUIDA PER I CREDITORI
Dr Claudio Del Giudice
Rivington House
82 Great Eastern Street,
London EC2A 3JF
(United Kingdom)
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Fax 0044 207 613 2799
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CENNI SULLE PROCEDURE CONTENZIOSE CIVILI
1) - La procedura per piccole somme (Small claim)
2) - La procedura rapida o standard (Fast track)
3) La procedura piu` complessa o modulare (Multi track)
4) Le procedure giudiziarie inglesi in genere
5)
Una formalita` giudiziaria assolutamente
sconosciuta in Italia, la "Disclosure and Inspection"
Secondo la legge Inglese, eventuali azioni giudiziarie relative ad
inadempimenti contrattuali devono essere iniziate entro sei anni dall`
inadempimento o dal momento in cui e` sorto il diritto ad essere pagati.
L` azione giudiziaria deve essere preceduta da una lettera di diffida di
un legale, con la quale si ingiunge il pagamento (Letter before
action), fornendo copia di documentazione a supporto come le fatture,
bolle di consegna etc. Se non si procede in questo modo, ai sensi della
vigente procedura si puo` essere penalizzati al momento della sentenza.
Infatti esistono obblighi ben precisi di definire il credito che si
intende recuperare ed esibire la documentazione alla controparte, prima
di procedere alla causa vera e propria.
I Tribunali Civili Inglesi si dividono in due tipi - le Preture (County
Courts) che hanno giurisdizione limitata entro una precisa area
geografica circoscritta e l` Alta Corte (High Court) con sede in
Londra e con alcune sedi distaccate, competente per tutta l` Inghilterra
e Galles. Normalmente ci si rivolge alla County Court quando il
credito in contestazione non supera le Sterline 50.000 o equivalente. La
County Court competente e` quella individuata dal luogo ove il
debitore e` residente o svolge attivita` commerciale.
La procedura giudiziaria Inglese e` divisa in tre ben diverse forme: la
procedura informale per piccole somme (Small claim), la procedura
rapida (Fast track) e la procedura piu` complessa o modulare (Multi-track).
A seguito di una recente riforma, l` intera procedura Inglese e`mirata a
far si che le parti raggiungano un accordo transattivo in
alternativa alla sentenza che dovra` essere emessa dal
tribunale, e l` intervento del giudice e` visto come l`ultima ratio,
quando non sono possibili altre forme di composizione extra-giudiziaria.
Contrariamente ai nostri Tribunali, con la nuova procedura le Corti
Inglesi hanno il controllo delle cause e possono attivarsi
automaticamente per il controllo dello svolgimento della procedura
giudiziaria anche senza la richiesta o l` iniziativa delle parti. I
tempi sono molto stretti ed in caso di violazioni di ordinanze della
Corte la parte colpevole / inadempiente e` immediatamente punita con
condanne al pagamento delle spese della controparte, qualunque possa poi
essere l` esito finale della controversia.
1) -
La procedura per piccole somme
(Small claim) si applica nelle cause in cui il valore del
credito da recuperare non eccede le Sterline 5.000. Il vantaggio di
questa procedura e` che e` molto informale e spesso e` condotta dalle
parti personalmente senza l` assistenza di avvocati.
Lo svantaggio e` che normalmente anche nel caso di successo non e`
possibile recuperare le proprie spese giudiziarie / costi dalla
controparte, anche in caso di vittoria.
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al titolo)
2) -
La procedura rapida o standard
(Fast Track) e` applicabile alle cause per il recupero di crediti
del valore fra le Sterline 5.000 e le Sterline 15.000. In questo caso la
parte che perde la causa dovra` rimborsare le spese della parte vincente.
Spesso succede che le spese legali superino addirittura la somma
capitale che inizialmente si voleva recuperare, per cui e` sempre
consigliabile procedere con la massima cautela.
La causa inizia con la notifica al convenuto (Defendant) dell`
atto di citazione (Claim Form) che puo` essere accompagnato o
seguito da un ulteriore atto piu` dettagliato (Particulars of Claim).
Normalmente il convenuto per evitare una sentenza di condanna immediata,
deve costituirsi entro 14 o 21 giorni, depositando un modulo (Acknowledgement
of service) indicando se intende opporsi, oppure se accetta in tutto
o in parte la domanda proposta dall` attore (Claimant).
All` inzio della causa, subito dopo il deposito della comparsa di
risposta (Defence) la Corte determina la procedura da seguire e
le scadenze prefissate per tutti gli adempimenti procedurali che
porteranno all` udienza finale (Trial), al termine della quale il
giudice emettera` la sentenza definitiva. Ci sono limiti precisi alle
spese che possono essere incorse dalle parti, e ci deve essere
proporzionalita` fra la somma in discussione e i rimedi procedurali /
interventi delle parti nella causa.
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3) -
La procedura piu` complessa o modulare
(Multi-track) si applica a cause del valore superiore alle
Sterline 15.000. E` basata su tempi e procedure complesse che vengono di
volta in volta fissate dalla Corte con l` intervento delle parti.
4) -
Le procedure giudiziarie in
genere, si concludono
normalmente piu` rapidamente che in Italia. Tuttavia i costi sono di
molto superiori, e anche ove si ottenga una sentenza favorevole, possono
essere normalmente recuperati solo in parte (circa il 70%) dalla
controparte / debitore.
La notevole rapidita` della procedura, i poteri attribuiti
automaticamente alle Corti, i tempi molto ristretti e prefissati per gli
adempimenti impongono un accurata preparazione prima ancora di
cominciare la causa, con la raccolta di tutta la documentazione e
corrispondenza, e relative testimonianze. Se non ci si adegua in fretta
c` e` infatti il rischio di perdere la causa e finire con il pagare le
spese alla controparte, oltre a perdere il credito che si voleva
recuperare.
Una delle principali ragioni degli elevati costi delle cause e` che e`
normalmente necessario incaricare due diversi tipi di legale per tutte
le cause escluse quelle piu` semplici. Infatti normalmente il cliente
incarica un procuratore (Solicitor) che fornisce consulenza,
deposita gli atti e tiene i contatti con la controparte. Il Solicitor a
sua volta deve incaricare un avvocato specializzato (Barrister)
che redige le memorie piu` complesse, da` consulenza sui casi piu`
difficili e redige le memorie che andranno depositate, e all` udienza
finale discute la causa e rappresenta il cliente avanti al il giudice.
Normalmente le azioni giudiziarie inglesi si articolano in una fase pre-contenziosa
obbligatoria, regolata da specifiche norme (Pre-Action Protocols) che
impongono prioritariamente una definizione precisa delle relative
posizioni legali, scambio di documentazione a supporto etc. e tendono,
se possibile ad incoraggiare una soluzione transattiva alla vertenza,
esponendo le parti a notevoli spese ed i relativi legali ad un lavoro
impegnativo.
Ove un accordo non intervenga nei tempi prefissati potra` iniziare la
fase giudiziaria vera e propria. La causa si articola nella notifica di
Atti di Citazioni (Claim form - Particulars of claim),
Comparse di Risposta (Defence), nello scambio della
documentazione, dichiarazioni testimoniali e consulenze tecniche, e in
genere nella preparazione entro termini prefissati per l` udienza finale
del giudizio (Trial). Non esiste normalmente un diritto
automatico all` appello, ma e` possibile farne richiesta.
Sia nelle County Courts che nella High Court esistono
procedure abbreviate che consentono di arrivare a una sentenza
definitiva senza lo svolgimento completo della procedura prefissata.
Cosi` ad esempio ove il debitore non si costituisca o depositi la sua
Comparsa di Risposta nei termini disposti e` possibile ottenere sentenza
favorevole per contumacia della controparte (Judgment in default).
Ove la Comparsa di Risposta sia priva di contenuti pratici ed effettivi,
risulti del tutto pretestuosa e` la stessa Corte che puo`respingerla
disponendo automaticamente in favore dell` attore. Negli altri casi, ove
sia chiaro che la Comparsa di Risposta sia volta solo a dilazionare il
pagamento ma manca di sostanza giuridica o delle relative prove, e`
possibile richiedere una sentenza sommaria (Summary Judgment). Ci
sono poi altre procedure, piu` complesse che non possono qui essere
elencate.
5) Una formalita` giudiziaria assolutamente sconosciuta in Italia, la "Disclosure and inspection" nei processi Fast Track e Multi Track, prima di arrivare all` udienza finale, le parti hanno l` obbligo di comunicarsi tutta la documentazione in loro possesso relativa all` oggetto del contendere, sia che favorisca o che danneggi la rispettiva posizione.
Quest` obbligo che e` sanzionato anche penalmente, prevede che le parti si scambino una lista dettagliata di tutta la documentazione. Una volta che e` avvenuto lo scambio delle liste con le dovute formalita`, le parti possono su richesta scambiarsi copie della documentazione gia` elencata. Ove una parte non adempia, e` possibile costringerla ad adempiere, chiedendo la fissazione di una specifica udienza alla quale il giudice emettera` il provvedimento piu` opportuno.
La Disclosure and Inspection e` un adempimento processuale che spesso causa problemi all` imprenditore italiano che non e` preparato a questa richiesta, e dati i brevi termini processuali ha difficolta` ad adempiere, trovandosi cosi` a rischio di un Ordinanza contraria che oltre ad disporre comunque la consegna della documentazione richiesta, lo condanna anche alle spese della controparte. E` quindi assolutamente vitale attrezzarsi per tempo e reperire e conservare ordinatamente tutta la documentazione relativa all` oggetto della causa.
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I diversi
tipi di debitori e le informazioni disponibili
- Cenni sulle procedure esecutive
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Dr Claudio Del Giudice - Copyrights reserved, February 2006